Integridad Corporativa
y Cumplimiento Normativo
Servicios de Compliance, canales internos de información e investigaciones internas.
Cremades Forensics
CREMADES Forensics es el área de la firma CREMADES & CALVO-SOTELO SL dedicada al cumplimiento normativo.
En un entorno empresarial cada vez más regulado y complejo, garantizar el cumplimiento normativo y la integridad corporativa es fundamental. Trabajamos con absoluta confidencialidad, independencia y rigor, ofreciendo soluciones estratégicas y personalizadas.
Somos un equipo multidisciplinar de expertos en derecho, auditoría forense y análisis de riesgos legales.
Compliance y Antisoborno
Diagnóstico y Evaluación
- Identificación de riesgos legales y regulatorios.
- Análisis de brechas de seguridad.
- Evaluación del marco de control interno.
- Elaboración de mapas de riesgos penales.
Compliance Penal
- Diseño de Modelos de Prevención de Delitos (UNE 19601).
- Análisis de responsabilidad de administradores.
- Defensa jurídica en investigaciones.
- Redacción de Códigos Éticos y Políticas.
Comités de Compliance
- Miembros nominativos externos.
- Asesoramiento recurrente técnico.
- Asistencia puntual a Comités.
Canales Internos de Información
Conforme a la Ley 2/2023, las entidades con 50 o más empleados deben disponer de un canal interno de información. Nuestros profesionales son gestores certificados.
Gestión Externa (Art. 6 Ley 2/2023)
Recepción, clasificación, análisis inicial de denuncias, y comunicación con el informante.
Asesoramiento Jurídico
Protección del informante, RGPD, y protocolos internos (ISO 37002).
Formación y Auditoría
Cursos certificados para empleados y revisión del funcionamiento del canal.
Investigaciones Internas
Aplicamos los principios de la norma ISO 37008.
Fraude y Corrupción
Detección de fraudes financieros, sobornos, conflictos de interés y conductas ilícitas.
Investigación Interna
Investigaciones confidenciales y análisis de denuncias whistleblowing.
Conflictos Laborales
Acoso laboral (mobbing), discriminación y competencia desleal.
Acoso Sexual
Gestión con comités de acoso. Investigaciones sensibles en entornos educativos y corporativos.
Normas de Calidad (ISO) en el Área Legal
Disponemos de amplia experiencia en la implementación y auditoría de Sistemas de Gestión.
Profesionales de referencia en investigación empresarial y análisis forense corporativo en A Coruña
Alberto García Ramos
Socio Director
Especialidad: Tributario, Compliance-Forensics, Empresa Familiar y Concursal.
Presidente de la Asociación Gallega de Compliance (AGACOM). Presidente Sección Derecho Tributario ICA Coruña. Anteriormente en GARRIGUES. PADE por IESE. Máster Legal Tech UNIR.
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Juanma Sánchez – Padrós
Of Counsel
Especialidad: Societario, Concursal, Legaltech y Compliance-Forensics.
Secretario AGACOM. Anteriormente Secretario General en Grupo R Cable y Telecable (actual +Orange) y abogado en GÓMEZ-ACEBO & POMBO. PDD por IESE.
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